证券代码：300711           证券简称：广哈通信          公告编号：2024-016



                   广州广哈通信股份有限公司
           关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
审议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况

    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《审计报告》确认，公司 2023
年归属于母公司所有者的净利润为 61,210,607.43 元。其中，母公司实现净利润
28,057,588.74 元。公司拟按照《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 2,805,758.87
元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 25,251,829.87，加上上年结存的
未分配利润 66,735,807.85 元，合计共有未分配利润 91,987,637.72 元。
    综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据
公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：
    以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 249,170,606 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 24,917,060.60 元，剩余
未分配利润 67,070,577.12 元结转至下一年度。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
   二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
    公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利
润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法
性、合规性、合理性。
   三、审议程序及相关意见说明
    公司 2023 年度利润分配预案已经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第五届董
事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议，符合《公司章程》及审议程序的规定。
   1、董事会审议情况
   董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的
持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司 2023 年度股东大会
审议。
    2、监事会意见
    监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公
司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司2023
年度股东大会审议。
    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意
公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、内幕知情人登记表。




                        广州广哈通信股份有限公司董事会
                                  2024年3月22日