证券代码：300711           证券简称：广哈通信         公告编号：2024-044



                     广州广哈通信股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024
年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

       1. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    基于经营发展需要，公司董事会同意增加 2024 年度日常关联交易预计额度
1,080 万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司与关联人发生的
日常关联交易预计金额总计为 1,516 万元。

    由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事孙业全、邓家青、余少东、
赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                     1
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。




    三、备查文件

    第五届董事会第九次会议决议。



    特此公告。




                                         广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                 2024 年 7 月 30 日




                                   2