证券代码：300711          证券简称：广哈通信         公告编号：2024-045



                    广州广哈通信股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024
年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：

    1. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审议，监事会认为，本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公
司经营发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

    公司监事会同意增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,080 万元。本次增
加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司与关联人发生的日常关联交易预计
金额总计为 1,516 万元。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
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于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。




    三、备查文件

    第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告。




                                         广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                 2024 年 7 月 30 日




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