证券代码：300711         证券简称：广哈通信          公告编号：2024-057



                     广州广哈通信股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于
2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

    1. 审议通过了《关于收购北京易用视点科技有限公司 51%股权的议案》

    公司拟以支付 6,630 万元现金方式收购北京易用视点科技有限公司 51%股
权，成为北京易用视点科技有限公司控股股东。本次交易完成后，公司在现有多
媒体指挥调度系统、数字指挥调度系统、应急通信指挥等业务的基础上，新增抽
水蓄能数字化业务。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于收购北京易用视点科技有限公司 51%股权的公告》。
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三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。



特此公告。




                                     广州广哈通信股份有限公司董事会
                                            2024 年 11 月 18 日




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