证券代码：300716             证券简称：泉为科技             公告编号：2024-005



                        广东泉为科技股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的通知
于2024年1月16日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年1月18日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。

    本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

    公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉
为”）的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）、深圳天枢咨询服务合伙企业
（有限合伙）拟分别向枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄向一”）
转让其持有的安徽泉为6%、10%股权（合计16%股权），对应认缴注册资本金共计5,760万元
人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币。结合公司实际经营情况、整体发展规划，公
司拟放弃上述转让股权的优先购买权。因本次股权转让受让方枣庄向一的GP为泉为绿能投
资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”），LP为褚一凡。泉为绿能为公司控股股东，
褚一凡为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，本次股权转让构成关联交易。

    公司独立董事已召开第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了本议案，
并对本议案发 表了明确 同意的独立 意见 ， 具体内容详见 公司同日 披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事褚一凡回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》进
行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于拟注销部分子公司暨豁免债务的议案》

    为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销东莞市国立橡塑制品有限公司、福建莆
田国立橡塑新材料有限公司两家全资子公司，并相应豁免前述拟注销子公司对公司债务合
计人民币4,777.83万元。公司董事会授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本次
注销及豁免债务相关事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2024 年 2 月 5 日下午 15：00 在公司上海办公室会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

    2、《第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。



                                                    广东泉为科技股份有限公司董事会

                                                              2024年1月19日