证券代码：300716              证券简称：泉为科技              公告编号：2024-007



                           广东泉为科技股份有限公司

          关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”“泉为科技”）于2024年1月18日召开
第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃控股子
公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

       一、本次交易概述

       公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉
为”）的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“长富商务”）、深
圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳天枢”）拟分别向枣庄向一投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄向一”）转让其持有的安徽泉为6%、10%股权
（合计16%股权），对应认缴注册资本金共计5,760万元人民币，对应实缴注册资本金共0万
元人民币。结合公司实际经营情况、整体战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买
权。

       本次股权转让受让方枣庄向一的GP为泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉
为绿能”），LP为褚一凡。泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次放弃优先购买权
事项构成关联交易。

       2024年1月18日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议，以
同意3票，反对0票，弃权0票审议通过本次关联交易事项。同日，公司召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，
关联董事褚一凡回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了明确同意的独立意见。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次
放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
       本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
形。

       二、交易各方的情况

       （一）出让方

       1、长富商务

       公司名称：东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）

       统一社会信用代码：91441900MA53B12R5L

       地址：广东省东莞市南城街道胜和路10号1栋403室

       类型：有限合伙企业

       执行事务合伙人：杨勇

       出资额：1,110万人民币

       成立日期：2019年5月30日

       经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

       合伙人情况：杨勇持有81.62%合伙份额，汪清泉持有18.38%合伙份额。

       信用情况：经查询，长富商务不是失信被执行人。

       2、深圳天枢

       公司名称：深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）

       统一社会信用代码：91440300MA5DCJM05P

       地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦2802

       类型：有限合伙企业

       执行事务合伙人：达孜中润通创业投资管理有限公司

       出资额：5,411万人民币

       成立日期：2016年5月13日

       经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济
咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是。

    合伙人情况：深圳市深政投资咨询有限公司持有99.82%合伙份额，达孜中润通创业投
资管理有限公司持有0.18%合伙份额。

    信用情况：经查询，深圳天枢不是失信被执行人。

     （二）受让方

    1、枣庄向一

    公司名称：枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码：91370400MAD723RWXQ

    地址：山东省枣庄市市中永安镇长江7路1号

    类型：有限合伙企业(港、澳、台投资)

    执行事务合伙人：泉为绿能投资（海南）有限公司

    出资额：1,000万人民币

    成立日期：2023年12月1日

    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）

    合伙人情况：褚一凡持有99%股份，泉为绿能持有1%股份。

    最近一年及一期财务数据：枣庄向一成立于2023年12年，无最近一年及一期财务数据。

    信用情况：经查询，枣庄向一不是失信被执行人。

    （三）关联关系

    枣庄向一的GP为泉为绿能，LP为褚一凡。泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实
际控制人。因此，枣庄向一为公司关联方。

      三、所涉标的基本情况

    （一）交易标的

    本次交易标的为长富商务持有的安徽泉为6%的股权和深圳天枢持有的安徽泉为10%的股
权，合计16%的安徽泉为股权，对应认缴注册资本金合计为5,760万元人民币，对应实缴注
册资本金0万元人民币。
    （二）交易标的基本情况

    公司名称：安徽泉为绿能新能源科技有限公司

    统一社会信用代码：91341324MA8PRLRW20

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：CHIW NYET SEONG

    注册资本：36,000万元人民币

    成立日期：2022年12月2日

    注册地址：安徽省宿州市泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599号

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节
能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；
电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件
制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料
研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备
及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发
电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；
技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    （三）安徽泉为股权结构

    本次股权转让前后，安徽泉为的股权结构如下：

                                                 转让前             转让后
            股东姓名或名称                   出资额 持股比例 出资额 持股比例
                                           （万元）   （%）  （万元） （%）
       广东泉为科技股份有限公司             18,360          51   18,360        51
     京北（海南）控股集团有限公司              8,820      24.5    8,820      24.5
 枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）              0         0    5,760        16
  东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）           3,960        11    1,800         5
 深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）          3,600        10         0        0
                马知遥                           720         2      720         2
                 黄勇                            540       1.5      540       1.5
                 合计                       36,000        100    36,000      100
    （四）最近一年一期的主要财务指标（未经审计）：

                                                                单位：人民币万元

               项目                    2023年9月30日        2022年12月31日
              总资产                           28,324.37                158.07
              总负债                            6,136.00                162.61
              净资产                           22,188.37                  -4.54
               项目                    2023年1-9月             2022年度
             营业收入                                0.00                  0.00
              净利润                             -198.10                  -4.54

    （五）其他情况：

    1、本次有购买权的其他股东是否放弃购买权：是。
    2、交易标的权属状况：该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利及其
他任何限制转让的情况，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查
封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

    3、信用情况：经中国执行信息公开网查询，安徽泉为不是失信被执行人。

    四、放弃权利对应股权的定价政策及定价依据

    长富商务拟将持有的安徽泉为6%的股权，对应认缴注册资本金共2,160万元人民币，对
应实缴注册资本金共0万元人民币，以现金0元的价格转让给枣庄向一；深圳天枢拟将持有
的安徽泉为10%的股权，对应认缴注册资本金共3,600万元人民币，对应实缴注册资本金共0
万元人民币，以现金0元的价格转让给枣庄向一；后续由枣庄向一履行对前述合计16%的拟
转让股权所对应的5,760万元出资义务。本次交易定价公允合理，各方根据平等、自愿原则
协商确定，不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    五、放弃权利的原因及对公司的影响

    公司本次放弃安徽泉为其他股东股权转让的优先购买权，是从实际经营情况和整体发
展规划角度考虑，不会导致公司持有安徽泉为的股份发生变化，安徽泉为仍为公司持股51%
控股子公司，不会导致公司的合并财务报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和生产
经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、2024年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2024年初至披露日，除本次关联交易外，公司与枣庄向一（包含受同一主体控制或相
互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2,550万元（已经董
事会审议）。

    七、备查文件

    1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

    2、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会独立董事2024年第二次专门委员会决议》；

    4、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。




                                                 广东泉为科技股份有限公司董事会

                                                          2024年1月19日