泉为科技:第四届监事会第十七次会议决议公告2024-01-19
证券代码:300716 证券简称:泉为科技 公告编号:2024-006
广东泉为科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次
会议的通知于 2024 年 1 月 16 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出,并于
2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开。
本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,由监事会主席韩峰先生
主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司持有 51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源
科技有限公司(以下简称“安徽泉为”)的少数股东东莞市长富商务咨询中心
(有限合伙)、深圳天枢咨询服务合伙企业(有限合伙)分别将其持有安徽泉
为 6%、10%股权(合计 16%股权,对应认缴注册资本金共计 5,760 万元人民币,
对应实缴注册资本金共 0 万元人民币)转让给关联方枣庄向一投资管理合伙企
业(有限合伙),公司放弃上述拟转让股权的优先购买权是出于对自身实际经
营情况及整体战略规划考虑。本次公司放弃拟转让股权的优先购买权暨关联交
易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,遵循公平、公正、
公允、协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上
市公司独立性构成影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于拟注销部分子公司暨豁免债务的议案》
经审核,监事会认为:公司注销东莞市国立橡塑制品有限公司、福建莆田
国立橡塑新材料有限公司两家全资子公司,并相应豁免前述拟注销子公司对公
司债务,有利于优化资源配置和降低管理成本,不存在损害上市公司及中小股
东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司监事会
2024年1月19日