证券代码：300716             证券简称：泉为科技               公告编号：2024-010



                         广东泉为科技股份有限公司

                     第四届董事会第十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的通知
于2024年1月23日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年1月25日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。

    本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》

    为补充旗下子公司经营资金，促进其业务快速发展，公司合并报表范围内控股子公司
山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）对安徽泉为绿能新能源科技有限
公司（以下简称“安徽泉为”）提供了借款，截至2023年12月31日，上述借款余额为人民
币6,056.51万元。因安徽泉为近期股东将发生变化，出于严谨性考虑，公司对上述借款补
充确认为财务资助。

    同时，根据公司及旗下控股子公司经营情况判断，公司预计后续将存在公司与旗下控
股子公司（含全资子公司，下同）以及控股子公司之间的财务资助（包括但不限于资金拆
借、委托贷款、委托付款等）情形。因此，公司对该类提供财务资助金额进行预计，即公
司（含全资/控股子公司，下同）拟向旗下控股子公司山东泉为提供人民币1亿元的财务资
助额度、向安徽泉为提供人民币3亿元的财务资助额度、向泉为未来新能源技术开发（安徽）
有限公司提供人民币2亿元的财务资助额度，合计不超过人民币6亿元，利率不高于中国人
民银行规定的同期贷款利率标准，由财务资助双方在签订协议时协商确定，期限自股东大
会审议通过之日起一年，额度在有效期内可循环使用。前述额度可在上述被资助主体之间
调整使用，具体以实际发生为准。

    在上述额度范围内，公司及旗下控股子公司将结合实际经营情况与接受财务资助方签
订协议，具体金额以最终合同约定为准。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理相
关手续，并签署相关协议文件。

    公司独立董事已召开第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了本议案，
并对本 议案 发表 了明 确同意 的独 立意 见 ， 具体内 容详 见公 司同 日披露 于巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事褚一凡回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

    2、《第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。




                                                      广东泉为科技股份有限公司董事会

                                                                2024年1月26日