证券代码：300716             证券简称：泉为科技           公告编号：2024-088



                        广东泉为科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十七次会议决议公告



         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议
的通知于2024年9月11日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年9月13日
在公司会议室召开。
    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本
次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的
议案》
    公司监事会认为：公司本次出售全资子公司东莞国立高分子材料有限公司股权，
符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业
务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。
    具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：
2024-090）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的
议案》
    公司监事会认为：公司本次出售全资子公司东莞市国立运动器材有限公司股权，
符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业
务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。
    具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的公告》（公告编号：
2024-091）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过了《关于拟转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的议
案》
    公司监事会认为：公司本次出售全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司股权，符
合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务
布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。
    具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：
2024-092）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、审议通过了《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》
    公司监事会认为：本次对外提供关联担保是由于公司转让全资子公司东莞国立高
分子材料有限公司和东莞市国立运动器材有限公司全部股权后，合并报表范围发生变
更而被动形成的关联担保。公司已要求交易对手方配合公司在一定期限内解除该担保，
且在过渡期间由交易对手方为该关联担保提供反担保。本次担保行为不会对公司的正
常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
    具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的公告》（公告编号： 2024-
093）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

    特此公告。




                                             广东泉为科技股份有限公司监事会

                                                      2024年9月14日