证券代码：300716                证券简称：泉为科技          公告编号：2024-107



                         广东泉为科技股份有限公司

             关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月7日召开公司第四届
董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
聘任关欣先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四届董事会独立董
事2024年第十一次专门会议审议并同意了上述事项。
    关欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必
需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
    关欣先生联系方式如下：
    电话：021-62306166
    传真：021-60197573
    邮箱：ir@quanweisolar.com
    地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室
    邮编：200050
    特此公告。

                                               广东泉为科技股份有限公司董事会

                                                      2024年11月8日
附件：

                                 简   历

     关欣，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年9月
 至2021年6月，历任华润双鹤药业股份有限公司证券事务代表，广东金刚玻璃股份有
 限公司董事会秘书，江西杨氏果业股份有限公司董事会秘书，大连电瓷集团股份有
 限公司董事会秘书、副总经理；2021年7月至2023年10月，任扬州佳境环境科技股份
 有限公司董办主任。
     截至目前，关欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在
 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
 3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
 证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
 证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证
 券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。