证券代码：300720         证券简称：海川智能      公告编号：2024-028 号

                    广东海川智能机器股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
 会将于 2024 年 7 月 19 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监
 事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关
 工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第四
 届董事会及相关专门委员会、第四届监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

     在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、
 监事会全体成员、董事会相关专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法
 规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。

     公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将
 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

     特此公告。


                                          广东海川智能机器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 7 月 10 日