证券代码：300722            证券简称：新余国科             公告编号：2024-034


                     江西新余国科科技股份有限公司
                     关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举袁有根先生、刘爱平先生、

游细强先生、颜吉成先生、陶冶先生和吴雄臣先生 6 位为公司第四届董事会非独立董事，同

意选举雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先生 3 位为公司第四届董事会独立董事，任期自本

次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024

年第二次临时股东大会决议公告》。

    公司第四届董事会成员均符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中

规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管

理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的

三分之一，符合相关法规的要求。

    本次董事会换届工作完成。因任期届满，黄勇先生不再担任公司新一届董事，亦不担任

公司其他职务。截至本公告披露日，黄勇未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未

履行的承诺事项。公司及董事会对黄勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。



                                          江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 15 日