证券代码：300722              证券简称：新余国科             公告编号：2024-036



                       江西新余国科科技股份有限公司
              第四届董事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024

年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生第四届董事会成员后，

经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2024 年 7 月 16 日在新余市仙女湖区观

巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届董事会第一次（临时）会议。具体内容

详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。本次会议由董

事袁有根先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中

陶冶、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以通讯方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、

部分拟聘任高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司董事会选举袁有根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届

董事会任期一致。袁有根先生简历详见公司 2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《公司

关于董事会换届选举的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自


                                         1
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘爱平先生为公司总经理。任

期三年，与第四届董事会任期一致。

    刘爱平先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部

负责人和证券事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王璞先生和何光明先生为公司

副总经理。任期三年，与第四届董事会任期一致。

    出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）聘任王璞先生为公司副总经理；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）聘任何光明先生为公司副总经理；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负

责人和证券事务代表的公告》。
    4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，审计委员会审议，公司董事会同意聘任游细强

先生为公司财务总监。任期三年，与第四届董事会任期一致。

    游细强先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部

负责人和证券事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任颜吉成先生为公司董事会秘书。

任期三年，与第四届董事会任期一致。

                                        2
    颜吉成先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部

负责人和证券事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第四届

董事会拟聘任李艳女士为公司审计部负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。李艳女

士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券

事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第四届

董事会拟聘任陈花女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会任期一致。陈花女

士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券

事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    8、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司董事会设立战略委员会，委员会由董事组成，董事会选举战略委员会具体

由袁有根先生、颜吉成先生、雷恒池先生 3 人组成，袁有根先生担任召集人。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    9、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司董事会设立审计委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担

任召集人，并且至少有一名独立董事是会计专业人士。董事会选举审计委员会具体由廖义刚

先生、熊进光先生、吴雄臣先生 3 人组成，廖义刚先生担任召集人。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

                                        3
的有关规定，公司董事会设立提名委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担

任召集人。董事会选举提名委员会具体由雷恒池先生、熊进光先生、刘爱平先生 3 人组成，

雷恒池先生担任召集人。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多

数并担任召集人。董事会选举薪酬与考核委员会具体由熊进光先生、廖义刚先生、陶冶先生

3 人组成，熊进光先生担任召集人。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第一次（临时）会议决议；

    2、公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见。

    特此公告。



                                       江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 7 月 16 日




                                        4