证券代码：300727         证券简称：润禾材料          公告编号：2024-011
债券代码：123152         债券简称：润禾转债



               宁波润禾高新材料科技股份有限公司

 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润
禾材料”）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地
点的议案》，同意增加本公司为募集资金投资项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一
期）”的实施主体，同时相应增加实施地点。根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司本次增加部分募集资金投资项
目实施主体、实施地点事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民
币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项
发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额 为 人 民 币
286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高
新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186 号）。
           公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司已与保
       荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。
           二、募集资金投资项目基本情况
           根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
       公司债券募集说明书》，截至 2023 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换
       公司债券募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用情况如下（未
       经审计）：
                                                                          单位：万元
                                                              拟投入募集资 已累计投入募
序号     项目名称                             项目总投资
                                                              金           集资金金额
1        35kt/a 有机硅新材料项目（一期） 28,118.03            19,500.00       5,893.98
2        8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目         3,989.67        3,500.00        891.80
3        补充流动资金                         6,235.00        5,652.58        5,652.58
                                   合    计 38,342.70         28,652.58       12,438.37
           三、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的情况
           为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，
       充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司
       拟增加“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”实施主体、实施地点，具体情况如
       下：

       募 集 资金投          项目实施主体                      项目实施地点
       资项目            新增前          新增后            新增前         新增后
                                                                     江西永修云山经
                                       九江润禾合成                  济开发区星火工
                                                        江西永修云山
       35kt/a 有 机                    材料有限公司、                业园星云大道 27
                      九 江 润 禾 合成                  经济开发区星
       硅 新 材料项                    宁波润禾高新                  号、浙江省宁波
                      材料有限公司                      火工业园星云
       目（一期）                      材料科技股份                  市宁海县宁波南
                                                        大道 27 号
                                       有限公司                      部滨海新区金海
                                                                     中路 168 号
           除上述事项之外，募投项目其他事项保持不变。
           四、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的原因及对公司的影响
           公司现有浙江宁海、浙江德清、江西永修三大生产基地。其中，浙江宁海生
       产基地，主要生产纺织化学品，其所在经济区域是国内有机硅深加工产品产业链
       和纺织印染助剂产品产业链最为聚集的地区之一；江西永修生产基地系本次募投
项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”实施所在地，主要生产有机硅深加工
产品原料，其所在的产业基地在原料供应、交通运输、供水、供电等方面区位优
势明显。“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”部分产品以公司自用为主，为公司
现有产品生产所需的原材料。公司本次增加“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”
的实施主体、实施地点，主要基于以下考虑：
    （1）增加实施主体、实施地点，可以充分利用江西永修生产基地所在园区
的区位优势和浙江宁海生产基地所在地域的产业资源优势，为募投项目的实施提
供有力支持，从而提高募集资金的使用效率；（2）增加实施主体、实施地点，能
够更好地整合公司资源，有利于充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应、
提高公司整体运营效率，符合公司的长远规划和发展战略。
    公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点事项，是充分考虑
了公司实际情况并且根据募投项目实施进展而作出的审慎决定，有利于提高募集
资金使用效率，未改变募集资金的用途及募投项目的实施方式和建设内容，不会
对募投项目的实施造成实质性影响，有助于优化公司内部资源配置、提高管理效
率，保障募投项目的顺利推进，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
    公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司制
定的《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法、合规。
    五、相关审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    2024 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。董事会认为：公司
本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，系公司为满足募集资金投资项目的
实际开展需要而作出的审慎决定，有利于进一步提高募集资金的使用效率，优化
公司内部资源配置，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意增加公司本身为募集资金投资项目“35kt/a 有机硅新材料项目
（一期）”的实施主体，同时相应增加实施地点。
    （二）监事会审议情况
    经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施
地点有助于优化公司内部资源配置、提高募集资金的使用效率，符合公司的长远
规划和发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目
的实施产生实质性影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的相关规定。
    因此，监事会一致同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施
地点事项。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：润禾材料本次部分募集资金投资项目增加实施主体、
实施地点事项，已经公司董事会、监事会审议通过。本次募集资金投资项目变更
的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的规定，本次募集资金投资项目变更是基于公司经营情况和公司发展战略
进行的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点
事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
     《国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司部
    3、
分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点事项的核查意见》。
特此公告。




             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                        董事会
                             2024 年 1 月 29 日