证券代码：300727        证券简称：润禾材料           公告编号：2024-029
债券代码：123152        债券简称：润禾转债


                 宁波润禾高新材料科技股份有限公司
          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于
2024 年 4 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关
情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他人员。
    8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市
宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）。
    二、会议审议事项
                       表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
 提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投
 票提案
   1.00     润禾材料关于开展票据池业务的议案                   √
   2.00     润禾材料关于开展资产池业务的议案                   √
            润禾材料关于 2024 年度为子公司提供担保额度
   3.00                                                        √
            预计的议案
    上述议案已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    上述议案 1 和 2 为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过；议案 3 为特别表决议案，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有
上市公司 5%以下股份的股东)。
    三、会议登记等事项
    1、出席登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书和委托人持股凭证；
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执
照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登
记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），信函或传真须在 2024 年 4 月 9 日 16:00 前送达本公司董事会办公
室，以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 4 月 7 日-2024 年 4 月 9 日工作日上午 9:00-11:30，
下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：
    现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波
润禾高新材料科技股份有限公司会议室；
    信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路
168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室     邮编：315602   传真
号码：0574-65336280。
    4、会议联系方式：
    联系人：徐小骏
    联系电话：0574-65333991
   联系传真：0574-65336280
   电子邮箱：runhe@chinarunhe.com
   联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾
高新材料科技股份有限公司

   邮政编码：315602
   5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       六、备查文件
   1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
   特此公告。




附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件四：法定代表人身份证明




                                        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 25 日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“350727”，投票简称为“润禾投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 10 日（现场股东大会召开
当日）9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                               授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波润禾高新材料科
技股份有限公司2024年第二次临时股东大会并行使表决权。代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
    本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

                                                      备注     同意 反对 弃权
提案
                          提案名称                  该列打勾
编码
                                                    的栏目可
                                                    以投票

 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累
积投
票提
案

1.00 润禾材料关于开展票据池业务的议案                  √



2.00 润禾材料关于开展资产池业务的议案                  √


       润禾材料关于 2024 年度为子公司提供担保额度
3.00                                                   √
       预计的议案

    投票说明：
    1、以上议案，可在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏
内打“√”。
    2、本授权书中，委托人为自然人股东的，须在委托人处签名（或盖章）。
委托人为法人股东的，须在委托人处加盖法人股东公章。
    本人/本单位对本次会议表决提案未做具体指示的或者对同一事项有两项以
上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）
承担。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托签发日期：     年    月    日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束。
附件三：

                              股东参会登记表


 个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号码/法人股东                    法人股东法定
        营业执照号码                             代表人姓名


            股东账号                             持股数量


      出席会议人姓名                             是否委托

                                               代理人身份证
           代理人姓名
                                                   号码

            联系电话                              传真号

            联系地址

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件四：

                           法定代表人证明书


             先生/女士，在我单位任     职务，系我单位法定代表人。
特此证明。




                                                     公司（盖章）
                                                     年   月   日