证券代码：300727               证券简称：润禾材料               公告编号：2024-069
债券代码：123152               债券简称：润禾转债



                 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电
子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事
陈能达先生授权委托独立董事肖鹰先生代为出席并行使表决权）。本次董事会会
议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《润禾材料关于修订<独立董事制度>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运
作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《独立董事制度》进行了修订。
    具 体 内 容 详 见 公司 次 日 于中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事
制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《润禾材料关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《审计委员会议事
规则》进行了修订。
    具 体 内 容 详 见 公司 次 日 于中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司审计委员
会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    3、审议通过了《润禾材料关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理机
构，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《薪酬与考核委员会议事规则》部分
条款进行了修订。
    具 体 内 容 详 见 公司 次 日 于中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司薪酬与考
核委员会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    4、审议通过了《润禾材料关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《提名委员会议事
规则》部分条款进行了修订。
    具 体 内 容 详 见 公司 次 日 于中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司提名委员
会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    5、审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公司 次 日 于中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于召开 2024 年第五次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




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                                                                     2024 年 6 月 5 日