证券代码：300727        证券简称：润禾材料          公告编号：2024-112
债券代码：123152        债券简称：润禾转债



             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
           第三届董事会第三十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
第三届董事会第三十二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。会议通知于2024年12月27日通过专人送达、邮递、传真、电
话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事
会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》
   经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建
设进度而做出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实质内容，符合募投项目
的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监
会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此，董事会同意本次募
投项目延期事项。
   保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
   具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于募集资金投资项目延期的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。




                                   宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024年12月30日