证券代码：300742                证券简称：*ST 越博          公告编号：2024-007



                        南京越博动力系统股份有限公司
                 第三届董事会第二十八次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别风险提示：
       1.2023 年前三季度，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）实现
归属于上市公司股东的净利润为-12,873.69 万元，三季度末净资产为-21,810.79 万元，
若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
       2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的
保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根
据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。



       一、董事会会议召开情况

    公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次
会议由董事长贺靖召集召开并主持，本次会议通知已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件的
形式向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，
全体董事已回复认可。

    本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中朱锐铿、黄敏以通讯表决方式参
加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。



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       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于追认关联交易的议案》

    2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资
子公司拟对外投资购买股权的议案》，公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有
限公司（以下简称“南京汇博”）拟使用自筹资金合计 1,185 万元的对价收购唐山汇博
吉通供应链管理有限公司（以下简称“唐山汇博”）52%股权、山东城洁供应链有限公
司（以下简称“山东城洁”）80%股权、江苏来信吉供应链管理有限公司（以下简称“江
苏来信吉”）80%股权及河北百汇远达供应链有限公司（以下简称“河北百汇”）52%股
权。
    2023 年 12 月，公司收到《江苏证监局关于对南京越博动力系统股份有限公司采取
责令改正措施并对贺靖采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕161 号），称“山东城
洁、江苏来信吉、百汇远达的实际控制人均为公司董事长、总经理贺靖，公司收购上述
三家公司的股权构成关联交易，但公司未作为关联交易进行审议和披露”。
    鉴于此，南京汇博收购山东城洁 80%股权、江苏来信吉 80%股权、河北百汇 52%股
权事项构成关联交易，董事会同意将前述交易追认为关联交易进行审议并表决通过。
    本议案涉及应当披露的关联交易，已经独立董事过半数同意后提交董事会审议。本
事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于追认关联交易暨交易进展的公告》 公告编号：
2024-008）。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贺靖回避表决。

       三、备查文件

    《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。




    特此公告。


                                                   南京越博动力系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2024 年 1 月 17 日

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