证券代码：300742         证券简称：*ST 越博          公告编号：2024-032



                南京越博动力系统股份有限公司
     关于 2024 年第一次临时股东大会会议延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：
    1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上
市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-
23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风
险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性
段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的
审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎
投资，注意投资风险。


    公司于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 29 日
下午 2:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年
3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
    因收到合计持有公司 7.21%股份的越博进驰出具的《关于向南京越博动力系
统股份有限公司提议 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高
会议决策效率，减少会议召开及参会成本，确保股东大会的顺利召开，公司决定
将 2024 年第一次临时股东大会的召开日期由 2024 年 3 月 29 日延期至 2024 年 4
月 1 日。
    延期后的会议时间为：2024 年 4 月 1 日。
    特此公告。


                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 3 月 21 日