证券代码：300742              证券简称：*ST 越博            公告编号：2024-046



                       南京越博动力系统股份有限公司
            关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别风险提示：

      1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东
的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。
若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。

      2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的
保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根
据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。



      公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司正常运作，调整
董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。调整
后公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：
 序号         专门委员会            召集人                   委员
  1           战略委员会             李迅             李迅、吴小平、陈硕
  2           提名委员会             李迅              李迅、徐建、左茜

  3           审计委员会             徐建             徐建、陈硕雨、李迅
  4        薪酬与考核委员会          李迅              李迅、徐建、左茜

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特此公告。


                   南京越博动力系统股份有限公司
                                董事会
                         2024 年 4 月 2 日




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