证券代码：300748          证券简称：金力永磁            公告编号：2024-003


                   江西金力永磁科技股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第二十四次会议于
2024 年 1 月 26 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召
集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审
议通过如下议案：

    一、逐项审议通过《关于公司新增发行 H 股方案的议案》
    公司拟新增发行 H 股并在香港联合交易所公司（以下简称“香港联交所”）
主板挂牌上市。本次增发 H 股尚需获得境内外监管机构及香港联交所的事前批
准、许可、备案或登记（如适用）后方可实施。
    1.01、股票类型及股份面值
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.02、发行方式与发行时间
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.03、发行对象和认购方式
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.04、发行价格
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.05、发行规模及发行数量
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.06、限售期
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.07、募集资金投向
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.08、上市安排
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.09、本次 H 股增发前的滚存未分配利润安排
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.10、本次 H 股增发决议的有效期限
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.11、授权事项
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生为本次发行对象江西瑞德创业投资有
限公司一致行动人，已对本议案回避表决。
    上述议案已经战略委员会审议通过，议案经本次董事会审议通过后还需提交
公司股东大会审议，与本次关联/连交易有利害关系的关联人将回避表决。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司新增发行 H 股方案的公告》全
文刊登于中国证监 会指定的创业 板上市公司信 息披露媒体巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    二、审议通过《关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨签订股份认购
协议的议案》
    根据公司本次增发 H 股的方案，江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“江
西瑞德”）将参与认购本次新增发行的 H 股（以下简称“本次增发 H 股”）。
江西瑞德将自行或通过其直接/间接持股 100%的境外子公司，或通过合格境内机
构投资者等符合法律法规规定的方式认购本次增发的 H 股股份。公司拟于 2024
年 1 月 26 日与江西瑞德在江西省赣州市签订附条件生效的《关于江西金力永磁
科技股份有限公司 H 股股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
由于江西瑞德及其一致行动人合计持有公司股份的比例为 31.37%，构成《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》项下的关联人及《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》第 14A 章项下的关连人士，其参与公司本次增发 H 股构成关联/连
交易。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生为本次发行对象江西瑞德创业投资有
限公司一致行动人，已对本议案回避表决。
    议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
    上述议案经本次董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，与本次关联
/连交易有利害关系的关联人将回避表决。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事
项暨签订股份认购协议的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    备查文件：
    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
    3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议。
    特此公告。




                                           江西金力永磁科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 1 月 29 日