证券代码：300748               证券简称：金力永磁          公告编号：2024-004


                      江西金力永磁科技股份有限公司

                   第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以
电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月
26 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席孙益霞女士主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会
议经表决，审议通过如下议案：

    一、逐项审议通过《关于公司新增发行 H 股方案的议案》
    公司拟新增发行 H 股并在香港联合交易所公司（以下简称“香港联交所”）主
板挂牌上市。本次增发 H 股尚需获得境内外监管机构及香港联交所的事前批准、许
可、备案或登记（如适用）后方可实施。
    1.01、股票类型及股份面值
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.02、发行方式与发行时间
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.03、发行对象和认购方式
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.04、发行价格
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.05、发行规模及发行数量
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.06、限售期
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.07、募集资金投向
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.08、上市安排
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.09、本次 H 股增发前的滚存未分配利润安排
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.10、本次 H 股增发决议的有效期限
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    1.11、授权事项
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    监事会认为：本次新增发行 H 股不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来
发展等产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事
会同意将本议案提请股东大会审议。
    上述议案经本次监事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，与本次关联/连
交易有利害关系的关联人将回避表决。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司新增发行 H 股方案的公告》全文刊
登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    二、审议通过《关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议
的议案》
    监事会认为：根据公司本次增发 H 股的方案，公司控股股东江西瑞德创业投资
有限公司将参与认购本次新增发行的 H 股。公司董事会审议本议案时，关联董事已
回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。因此，监事会同意将本议案提请股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    上述议案经本次监事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，与本次关联/连
交易有利害关系的关联人将回避表决。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨
签订股份认购协议的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    备查文件：
    第三届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                             江西金力永磁科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2024 年 1 月 29 日