证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-037
江西金力永磁科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司
2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-035）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 5
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道 188 号赣州皇冠假
日酒店会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
2023 年年度股东大会
出席会议的股东代
出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权股份数
表有表决权的股份
代理人类别 代理人数 占公司有表决权股
数（股）
份总数比例
1、A 股股东 39 627,828,594 46.6899%
其中：现场投票 A
股股东 15 504,485,161 37.5172%
网络投票 A
股股东 24 123,343,433 9.1727%
2、境外上市外资股
股东（H 股） 1 66,049,395 4.9119%
合计 40 693,877,989 51.6019%
A 股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 60,289,173 股，占上市公
司总股份的 4.4835%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,982,092 股，占上市公司
总股份的 0.2961%。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 56,307,081 股，占上市公司总股
份的 4.1874%。
本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京
市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H股 66,049,395 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,662,803 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股
中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总
数。以下议案均参照上述公式计算。
2、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,660,403 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
3、审议通过《关于公司 2023 年度报告、报告摘要及 2023 年度业绩的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,660,403 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,660,403 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,640,008 99.9700% 188,586 0.0300% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,100,587 99.6872% 188,586 0.3128% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,687,003 99.9728% 188,586 0.0272% 0 0.0000%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
6、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 626,918,447 99.8550% 910,147 0.1450% 0 0.0000%
其中：A 股中小
59,379,026 98.4904% 910,147 1.5096% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 692,965,442 99.8688% 910,147 0.1312% 0 0.0000%
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,632,208 99.9687% 196,386 0.0313% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,092,787 99.6743% 196,386 0.3257% 0 0.0000%
股东
H股 66,049,395 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,681,603 99.9717% 196,386 0.0283% 0 0.0000%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
8、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,605,608 99.9645% 222,986 0.0355% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,066,187 99.6301% 222,986 0.3699% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,652,603 99.9679% 222,986 0.0321% 0 0.0000%
9、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,632,208 99.9687% 196,386 0.0313% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,092,787 99.6743% 196,386 0.3257% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,679,203 99.9717% 196,386 0.0283% 0 0.0000%
10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,605,608 99.9645% 222,986 0.0355% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,066,187 99.6301% 222,986 0.3699% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,652,603 99.9679% 222,986 0.0321% 0 0.0000%
11、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,660,403 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
12、审议通过《关于修订<江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小
60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H股 66,049,395 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,662,803 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
13、审议通过《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 626,312,520 99.7585% 1,516,074 0.2415% 0 0.0000%
其中：A 股中小
58,773,099 97.4853% 1,516,074 2.5147% 0 0.0000%
股东
H股 65,527,760 99.2138% 519,235 0.7862% 0 0.0000%
合计 691,840,280 99.7067% 2,035,309 0.2933% 0 0.0000%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 626,600,373 99.8044% 1,228,220 0.1956% 1 0.0000%
其中：A 股中小
59,060,952 97.9628% 1,228,220 2.0372% 1 0.0000%
股东
H股 65,541,200 99.2342% 505,795 0.7658% 0 0.0000%
合计 692,141,573 99.7501% 1,734,015 0.2499% 1 0.0000%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
15、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 626,146,216 99.7320% 1,682,378 0.2680% 0 0.0000%
其中：A 股中小
58,606,795 97.2095% 1,682,378 2.7905% 0 0.0000%
股东
H股 65,527,760 99.2138% 519,235 0.7862% 0 0.0000%
合计 691,673,976 99.6827% 2,201,613 0.3173% 0 0.0000%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
16、审议通过《关于公司新增发行 H 股方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 207,241,839 99.8444% 322,986 0.1556% 0 0.0000%
其中：A 股中小
59,966,187 99.4643% 322,986 0.5357% 0 0.0000%
股东
H股 11,213,715 16.9784% 54,833,280 83.0216% 0 0.0000%
合计 218,455,554 79.8414% 55,156,266 20.1586% 0 0.0000%
该议案涉及关联交易事项，关联股东已对本提案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
17、审议通过《关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨签订股份认购
协议的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 207,241,839 99.8444% 322,986 0.1556% 0 0.0000%
其中：A 股中小
59,966,187 99.4643% 322,986 0.5357% 0 0.0000%
股东
H股 11,216,115 16.9814% 54,833,280 83.0186% 0 0.0000%
合计 218,457,954 79.8416% 55,156,266 20.1584% 0 0.0000%
该议案涉及关联交易事项，关联股东已对本提案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
18、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 626,891,847 99.8508% 936,747 0.1492% 0 0.0000%
其中：A 股中小
59,352,426 98.4462% 936,747 1.5538% 0 0.0000%
股东
H股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 692,938,842 99.8650% 936,747 0.1350% 0 0.0000%
19、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
19.01、非独立董事候选人蔡报贵
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 629,179,711
其中：A 股中小股东 13,635,571
H股 11,096,999
合计 640,276,710
19.02、非独立董事候选人胡志滨
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 598,581,972
其中：A 股中小股东 5,276,432
H股 11,083,559
合计 609,665,531
19.03、非独立董事候选人李忻农
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 598,607,172
其中：A 股中小股东 5,301,632
H股 11,083,559
合计 609,690,731
19.04、非独立董事候选人吕锋
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 597,325,720
其中：A 股中小股东 4,020,180
H股 10,577,764
合计 607,903,484
19.05、非独立董事候选人梁敏辉
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 466,380,438
其中：A 股中小股东 41,394
H股 10,577,764
合计 476,958,202
19.06、非独立董事候选人李晓光
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 463,026,503
其中：A 股中小股东 321,807,893
H股 10,577,764
合计 473,604,267
19.07、非独立董事候选人薛乃川
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 402,259,505
其中：A 股中小股东 41,393
H股 10,577,764
合计 412,837,269
本议案采用差额选举，根据表决结果，非独立董事候选人蔡报贵、胡志滨、
李忻农、吕锋、梁敏辉、李晓光当选公司第四届董事会非独立董事。
20、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
20.01、独立董事候选人朱玉华
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 627,408,511
其中：A 股中小股东 59,869,090
H股 66,046,995
合计 693,455,506
20.02、独立董事候选人徐风
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 626,683,657
其中：A 股中小股东 59,144,236
H股 66,049,395
合计 692,733,052
20.03、独立董事候选人曹颖
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 627,383,509
其中：A 股中小股东 59,844,088
H股 66,046,995
合计 693,430,504
本议案采用等额选举，根据表决结果，独立董事候选人朱玉华、徐风、曹颖
当选公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）见证律师姓名：戴冠春、武苑
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席
人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日