证券代码：300748            证券简称：金力永磁           公告编号：2024-047


                     江西金力永磁科技股份有限公司

     关于全资子公司拟认购澳大利亚上市稀土公司 Hastings

                   Technology Metals Limited 股权的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金力永磁
绿色科技（香港）有限公司（以下简称“金力香港科技”）于 2024 年 7 月 5 日
与澳大利亚上市稀土公司 Hastings Technology Metals Limited（ASX 代码: HAS）
（以下简称“Hastings”）签署《Binding Term Sheet》（有约束力的条款清单，以
下简称“《条款清单》”），约定金力香港科技以 0.36 澳元/股的认购价格，认
购 Hastings 增发的 1,964.7 万股普通股，总认购金额约为 707 万澳元（约人民币
3,460 万元），本次认购完成后，金力香港科技持股占 Hastings 增发后总股本的
9.8%。
    本次认购资金来源为 H 股募集资金。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次对外投资在公司首席执行官审批权限内。本项目投资协议不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方基本情况

    公司名称：Hastings Technology Metals Limited
    企业性质：澳大利亚证券交易所上市公司
    注册地：Level 3,5 Mill Street,PERTH WA 6000
    注册号：ABN 43 122 911 399
    发行股数：180,826,134 股
    成立日期：2006 年
    主营业务：从事稀土的勘探和开采

    三、交易标的基本情况

    1、基本情况
    Hastings Technology Metals Limited（澳大利亚证券交易所股票代码：HAS）
总部位于澳大利亚珀斯，致力于通过开发其 100%拥有的 Yangibana 稀土项目，
成为澳大利亚领先的稀土矿物生产商。根据其官网和年报披露的信息，Hastings
100%拥有的 Yangibana 稀土项目位于西澳大利亚地区，占地面积为 650 平方公里，
矿石储量约为 2090 万吨，该矿开采生命周期为 17 年，为世界上最有价值的镨钕
（“NdPr”）矿床之一，生命周期内稀土氧化物（“TREO”）中镨钕的平均占
比约为 37%，在矿体的一些区域镨钕占稀土氧化物的比例高达 52%。
    镨钕稀土元素是制造高性能钕铁硼稀土永磁材料的主要原材料，钕铁硼稀土
永磁材料凭借节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点，广泛应用于
新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机等
领域。
    Hastings 已完成 Yangibana 稀土项目矿山基础设施的建设，该稀土项目 2026
年上半年第一阶段建成后，预计每年可生产 37,000 吨的稀土精矿。本次认购资
金也将用于 Yangibana 稀土项目的生产及运营。

    2、股东
    截至 2024 年 7 月 8 日，Hastings 已发行普通股 180,826,134 股，主要股东持
股情况如下：
                      股东名称                        股份数（股）     持股比例
CITICORP NOMINEES PTY LIMITED                            45,995,449       25.44%
HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED                13,093,836          7.24%
BNP PARIBAS NOMS PTY LTD                                 12,451,999          6.89%
BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD                               7,663,954         4.24%
HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED                  3,195,419         1.77%

    3、主要财务情况
                                                                   单位：万澳元
         项目             2023 年 6 月 30 日            2022 年 6 月 30 日
资产总额                                  49,342.24                    29,833.75
负债总额                                  17,824.99                      1,590.91
净资产                                       31,517.25                        28,242.85
         项目           截至 2023 年 6 月 30 日止年度    截至 2022 年 6 月 30 日止年度
收入                                            716.98                           32.89
净利润                                       -1,057.99                          -943.53

       四、《条款清单》的主要内容

           Hastings Technology Metals Limited；
签约方     JL Mag Green Tech（Hong Kong）Company Limited（金力永磁绿色科技（香港）
           有限公司）
           金力香港科技认购 Hastings 增发的 1,964.7 万股普通股，本次认购完成后，金力
交易事项
           香港科技持股占 Hastings 增发后总股本的 9.8%。
认购金额 约 707 万澳元（合计约人民币 3460 万元）
           金力香港科技将被赋予参与任何未来的股权融资的权利，以维持其 9.8%的持股比
反稀释权
           例
认购价格 0.36 澳元/股
         1、交易最终文件为认购协议；
其他条款 2、金力香港科技将获得 Hastings 一个董事会席位；
         3、交易的完成须经过政府部门的进一步批准或备案。

       五、投资的目的和对公司的影响

       稀土是生产钕铁硼磁钢的主要原材料，本次战略投资若顺利实施，将加强公
司与国际稀土供应商的战略合作关系，预计将会使公司稀土采购渠道更加多元化，
提高公司稀土原材料的全球供应保障能力，提升公司综合竞争力，优化公司全球
业务布局。
       本次参与认购 Hastings 股权资金来源于公司 H 股募集用于进行战略投资和
潜在收购的资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于促
进公司上下游产业协同，不存在损害公司及股东利益的情形。

       六、存在的风险

       1、政策风险
       本次交易为境外投资，澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较
大区别，存在法律、政策及市场变化等风险。本次交易需要办理境内商务备案、
发改境外投资备案和外汇管理登记，还可能面临澳大利亚政府监管机构的交易审
查，能否顺利取得相关备案、登记和批复存在一定的不确定性。公司将会协同各
方加强与监管机构的沟通交流，以期顺利推动和完成本次交易。
    2、稀土产品价格波动风险
    稀土作为一种战略资源，近年来稀土原材料价格出现较大幅度波动，稀土产
品价格的波动将会直接影响到 Hastings 的股价以及公司的投资收益情况。

    3、Yangibana 稀土项目不及预期的风险
    根据 Hastings 公司官网和年报的披露信息，其 100%持有的 Yangibana 稀土
项目预计 2026 年上半年第一阶段建成后，每年可生产 37,000 吨的稀土精矿。若
项目未能按期完工或投产，或矿石实际储量或产量不及预期，将会直接影响到
Hastings 的股价以及公司的投资收益情况。
    针对投资存在的主要风险，公司将及时了解相关政策监管、市场变化等情况，
密切关注本次投资的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。公司
将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。

    七、备查文件

    《条款清单》


    特此公告。



                                          江西金力永磁科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2024 年 7 月 8 日