证券代码：300748           证券简称：金力永磁            公告编号：2024-058

                   江西金力永磁科技股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开情况
    1、会议通知情况：
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-057）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永
磁科技股份有限公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司第四届董事会。
    6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况
                         2024 年第一次临时股东大会
                                                                  出 席 会 议 的 股东代
                                            出 席 会 议 的 股东代
出 席 会 议 的 股东和 出 席 会 议 的 股东和                       表 有 表 决 权 股份数
                                            表 有 表 决 权 的股份
代理人类别            代理人数                                    占 公 司 有 表 决权股
                                            数（股）
                                                                  份总数比例
1、A 股股东                            522           628,071,217              46.6885%
  其中：现场投票 A
股股东                                   12          431,324,767              32.0631%
         网络投票 A
股股东                                  510          196,746,450               14.6254%
2、境外上市外资股
股东（H 股）                              1           11,670,515               0.8675%
合计                                    523          639,741,732               47.5561%
    A 股中小股东出席会议情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 512 人，代表股份 64,819,430 股，占上市公
司总股份的 4.8184%。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 4,229,332 股，占上市公司
总股份的 0.3144%。
    通过网络投票的中小股东 508 人，代表股份 60,590,098 股，占上市公司总股
份的 4.5040%。
    本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京
市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。

    三、议案审议与表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：
                               同意                   反对                弃权
股东类型                                           票数               票数
                      票数（股）       比例                比例                  比例
                                                 （股）             （股）
A股                   627,222,588     99.8649%   699,405 0.1114%    149,224     0.0238%
  其中：A 股中小
                      63,970,801      98.6908%   699,405 1.0790%    149,224     0.2302%
股东
H股                   11,670,515 100.0000%            0   0.0000%          0    0.0000%
合计                  638,893,103     99.8673%   699,405 0.1093%    149,224     0.0233%
    注：本决议提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股中
小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    （二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双
    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《会议公告》
中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决
结果合法有效。

    五、备查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 9 月 19 日