证券代码：300756          证券简称：金马游乐          公告编号：2024-029




                   广东金马游乐股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日以现
场会议方式召开第四届董事会第五次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，
会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下：

    （一）审议并通过了《关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的议案》

    为保障公司权益，同意公司及全资子公司中山市金马文旅发展有限公司终止
此前拟与相关合作方共同合作投资的“大连市星海广场大型摩天轮项目”，并转
让项目公司 49%股权。同时，授权公司管理层及相关人士在董事会审议通过本议
案后具体办理解除合作、转让项目公司股权等相关事宜。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止合作投资项目暨转让项
目公司股权的公告》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、《第四届董事会第五次会议决议》；

   2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；

   3、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》；

   4、深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                                                 广东金马游乐股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   二〇二四年七月十八日