证券代码：300756           证券简称：金马游乐        公告编号：2024-043




                   广东金马游乐股份有限公司

            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日以
现场会议方式召开第四届董事会第七次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，
会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事
5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

    （一）审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及其他有关法律法规的规定，结合公司
经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司《2024 年第三季度报告》未经审计。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担
保的议案》

    为满足生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公
司（以下简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的综合
授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循坏使用，公司为金马游乐
工程的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在
上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。同时，提请董事会授权公司董事长
及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相
关的法律文书。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司向银行申请综
合授信额度提供担保的的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第七次会议决议》；

    2、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

    3、《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》；

    4、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                                  广东金马游乐股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇二四年十月二十八日