证券代码：300759           证券简称：康龙化成          公告编号：2024-027



            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
       东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
 3 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度
 股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大
 会（以下简称“本次股东大会”），并授权公司董事长负责股东大会的公告和通
 函在对外披露前的核定，以及确定本次股东大会召开的时间等相关事宜。现将 A
 股股东参与本次股东大会相关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大
 会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开程序符
 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的时间：
     （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）13:30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为 2024 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日
 9:15-15:00。
     5、会议的召开方式：
    （1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合的方式。
    1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
    2 ） 网 络 投票 ： 公 司通 过 深 圳 证券 交 易 所交 易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件 1、附件 2）；
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）公司聘请的律师；
    （5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股
份过户处；
    （6）根据相关法规应当出席年度股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路 12 号院兴基铂尔
曼饭店 3 层巴黎厅。

    二、会议审议事项
    1、2023年年度股东大会审议事项

                                                                           备注
 提案编码                          提案名称                            该列打勾栏
                                                                         可以投票
    100      总提案：除累积投票提案外的所有提案                              √
 非累积投票提案
   1.00      《关于2023年度董事会工作报告的议案》                            √
  2.00     《关于2023年度监事会工作报告的议案》                   √
  3.00     《关于2023年度财务决算报告的议案》                     √
  4.00     《关于2023年度利润分配预案的议案》                     √
           《关于2023年年度报告全文、报告摘要及2023年年
  5.00                                                            √
           度业绩公告的议案》
  6.00     《关于董事薪酬方案的议案》                             √
  7.00     《关于监事薪酬方案的议案》                             √
           《关于2023年度套期保值产品交易确认及2024年度
  8.00                                                            √
           套期保值产品交易额度预计的议案》
  9.00     《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》             √
  10.00    《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》              √
  11.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √
  12.00    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                   √
           《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的
  13.00                                                           √
           议案》
  14.00    《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                 √
  15.00    《关于2024年度对外担保额度预计的议案》                 √
           《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般
  16.00                                                           √
           性授权的议案》
           《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般
  17.00                                                           √
           性授权的议案》
  18.00    《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（一）》       √
  19.00    《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（二）》       √
  20.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √
  21.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
  22.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √

   2、2024年第一次A股类别股东大会审议事项

                                                                 备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾栏
                                                                可以投票
           《关于增加注册资本、修订 <公司章程 >的 议案
  1.00                                                            √
           （一）》
           《关于增加注册资本、修订 <公司章程 >的 议案
  2.00                                                            √
           （二）》
            《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般
   3.00                                                            √
            性授权的议案》


    3、2024年第一次H股类别股东大会审议事项

                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                        该列打勾栏
                                                                 可以投票
   1.00     《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（一）》       √
   2.00     《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（二）》       √
            《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般
   3.00                                                            √
            性授权的议案》

    上述议案已分别经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第六次会
议和第三届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    公司全体独立非执行董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
    2023年年度股东大会提案1-14应由股东大会以普通决议通过，即由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。2023年年度股东
大会提案15-22，2024年第一次A股类别股东大会提案1-3，2024年第一次H股类
别股东大会提案1-3应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    2023年年度股东大会提案4、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，需
对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公
司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
    为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络
投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2023年年度股东大会对提案17-19的网
络投票结果。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1、
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代
表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（附件 1、附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函或传
真须在 2024 年 6 月 3 日 16 点前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），公
司不接受电话登记。
    邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请
在显著位置注明“出席股东大会”字样）
    收件人：证券事务部
    电话：010-57330087
    传真：010-57330087
    邮编：100176
    2、登记时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）9:30-11:30；14:00-16:00。
    3、登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号公司办公室。
    4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1、附件 2）必须出示原件，并于
会议前半小时到达会场办理参会手续。
    5、联系方式
    （1）联系人：证券事务部
    （2）电话：010-57330087
    （3）传真：010-57330087
    （4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com
    6、各股东因本次会议的登记、出席等相关的全部费用应当由各股东自理。


    四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 4。


    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、公司第三届董事会第七次会议决议；
    3、公司第三届监事会第六次会议决议；
    4、深交所要求的其他文件。




    附件：
    1、《2023 年年度股东大会授权委托书》
    2、《2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书》
    3、《股东参会登记表》
    4、《参加网络投票的具体操作流程》




                             康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                               2024 年 5 月 15 日
附件 1：
                    康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                        2023年年度股东大会授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项
提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书
签署日起至 2023 年年度股东大会闭会时止。

                                                备注
 提案
                     提案名称               该列打勾栏   同意   反对   弃权
 编码
                                              可以投票
           总提案：除累积投票提案外的所有
  100                                           √
           提案

 非累积投票提案

           《关于2023年度董事会工作报告
  1.00                                          √
           的议案》

           《关于2023年度监事会工作报告
  2.00                                          √
           的议案》

           《关于2023年度财务决算报告的
  3.00                                          √
           议案》

           《关于2023年度利润分配预案的
  4.00                                          √
           议案》
           《关于2023年年度报告全文、报
  5.00     告摘要及2023年年度业绩公告的         √
           议案》
  6.00     《关于董事薪酬方案的议案》           √

  7.00     《关于监事薪酬方案的议案》           √
           《关于2023年度套期保值产品交
  8.00     易确认及2024年度套期保值产品         √
           交易额度预计的议案》
           《关于修订<独立非执行董事工作
  9.00                                          √
           制度>的议案》
         《关于修订<关联/关连交易管理
 10.00                                   √
         制度>的议案》

         《关于修订<对外担保管理制度>
 11.00                                   √
         的议案》

         《关于修订<对外投资管理制度>
 12.00                                   √
         的议案》

         《关于修订<募集资金专项存储及
 13.00                                   √
         使用管理制度>的议案》

         《关于修订<累积投票制实施细
 14.00                                   √
         则>的议案》

         《关于2024年度对外担保额度预
 15.00                                   √
         计的议案》
         《关于股东大会给予董事会增发
 16.00   公司H股股份一般性授权的议       √
         案》
         《关于股东大会给予董事会回购
 17.00   公司H股股份一般性授权的议       √
         案》
         《关于增加注册资本、修订<公司
 18.00                                   √
         章程>的议案（一）》

         《关于增加注册资本、修订<公司
 19.00                                   √
         章程>的议案（二）》

         《关于修订<股东大会议事规则>
 20.00                                   √
         的议案》

         《关于修订<董事会议事规则>的
 21.00                                   √
         议案》

         《关于修订<监事会议事规则>的
 22.00                                   √
         议案》

委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人
未作明确投票指示，则视为弃权；
2、委托人为法人，应加盖法人公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
                   康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
                   2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代表本单位/本人对会议
审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限
为自委托书签署日起至 2024 年第一次 A 股类别股东大会闭会时止。

                                              备注
 提案编
                      提案名称            该列打勾栏    同意    反对   弃权
   码
                                            可以投票
             《关于增加注册资本、修订<
   1.00                                        √
             公司章程>的议案（一）》
             《关于增加注册资本、修订<
   2.00                                        √
             公司章程>的议案（二）》
             《关于股东大会给予董事会回
   3.00      购公司H股股份一般性授权的         √
             议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人
未作明确投票指示，则视为弃权；
2、委托人为法人，应加盖法人公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
                  康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
    2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次
                    H股类别股东大会参会股东登记表

                                  股东信息
                                      身份证号码/营业执
股东姓名/名称
                                      照号码
股东账户号                            持股数量

出席人姓名                            是否委托参会

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮政编码

                受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）

受托人姓名                            身份证号码

联系电话                              电子邮箱



                                      股东签字/盖章：

                                             日期：
附件 4
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1.投票代码：350759
    2.投票简称：康龙投票
    3.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。