证券代码：300759        证券简称：康龙化成          公告编号：2024-029


          康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第八次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于
2024 年 5 月 10 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份
有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于出售境外参股公司股权的议案》
     经公司经理办公会分别于 2021 年 9 月 10 日和 2022 年 11 月 14 日审议批
准，公司合计以自有资金 700 万美元通过全资子公司 Pharmaron（Hong Kong）
Investments Limited（以下简称“康龙香港投资”）投资认购了 PROTEOLOGIX,
INC.（以下简称“PROTEOLOGIX”或“标的公司”）的股权。PROTEOLOGIX
拟将 PROTEOLOGIX 通过合并收购方式整体出售给 Johnson & Johnson。公司作
为 PROTEOLOGIX 参股股东，在全面分析生物药市场、标的公司的核心技术和
经营情况后，拟同意标的公司的整体出售安排，配合 PROTEOLOGIX 将康龙香
港投资所直接持有 PROTEOLOGIX 的全部股权以对价约 1.021 亿美 元转让给
Johnson & Johnson，并签署相关交易文件。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
                                    1
《关于出售境外参股公司股权的公告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   1、第三届董事会第八次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                         2024 年 5 月 17 日




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