证券代码：300759          证券简称：康龙化成           公告编号：2024-039



            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
             关于赎回 300 百万美元于 2026 年到期的
                       零息可转换债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
 月 18 日完成发行 300 百万美元于 2026 年到期的零息可转换债券（债券股份代
 码：40725.HK，以下简称“第一批债券”），前述可转换债券已于 2021 年 6 月 21
 日在香港联合交易所有限公司上市及交易。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9
 日和 2021 年 6 月 18 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
 拟发行 300 百万美元于 2026 年到期的零息可转换债券及人民币 1,916 百万元于
 2026 年到期的美元结算零息可转换债券的公告》（公告编号：2021-039）和《关
 于 300 百万美元于 2026 年到期的零息可转换债券（债券股份代码：40725）及人
 民币 1,916 百万元于 2026 年到期的零息美元结算可转换债券（债券股份代码：
 40733）在香港联合交易所有限公司上市的公告》（公告编号：2021-045）。
     根据第一批债券的条款及条件，持有本金总额 218,900,000 美元第一批债券
 （约占原发行第一批债券本金总额的 72.97%、约占目前流通在外的第一批债券
 本金总额的 99.32%）的债券持有人已行使选择权，要求公司于 2024 年 6 月 18
 日悉数赎回其持有的第一批债券。截至本公告日，合计本金金额 298,500,000 美
 元的第一批债券已获购回或赎回并注销，仍流通在外的第一批债券本金额为
 1,500,000 美元。如公司购回或赎回剩余的 1,500,000 美元第一批债券，公司将向
 香港联合交易所有限公司申请撤回第一批债券的上市地位并刊发公告。
     上述赎回第一批债券将不会对公司财务状况产生重大影响。
     特此公告。
                              康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                           2024 年 6 月 19 日