证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-045
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1
号楼 4 层公司会议室。
3、 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、 召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、 主持人：公司董事长孔令涌先生主持本次会议。
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 83,564,735 股，占上市公司总
股份的 29.9255％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 37,579,920 股，
占上市公司总股份的 13.4578％；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 45,984,815
股，占上市公司总股份的 16.4677％。
2、 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 7,121,894 股，占上市公司
总股份的 2.5504％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 34,743 股，
占上市公司总股份的 0.0124％；通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份
7,087,151 股，占上市公司总股份的 2.5380％。
3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次
会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、 议案表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的
各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 83,527,555 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9555％；
反对 37,180 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0445％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,714 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4779％；
反对 37,180 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5221％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
2、 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 83,527,555 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9555％；
反对 37,180 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0445％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,714 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4779％；
反对 37,180 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5221％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
3、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：
同意 83,527,555 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9555％；
反对 37,180 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0445％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,714 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4779％；
反对 37,180 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5221％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
4、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：
同意 83,527,555 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9555％；
反对 37,180 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0445％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,714 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4779％；
反对 37,180 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5221％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
5、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 83,527,655 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9556％；
反对 37,080 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0444％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,814 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4794％；
反对 37,080 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5206％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
6、 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意 83,518,133 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9442％；
反对 46,084 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0551％；弃权 518
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0006％。
中小股东表决情况：
同意 7,075,292 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.3457％；
反对 46,084 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6471％；弃权 518
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0073％。
7、 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 83,527,655 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9556％；
反对 37,080 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0444％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,814 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4794％；
反对 37,080 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5206％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
8、 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 46,648,176 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9204％；
反对 37,180 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0796％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,714 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4779％；
反对 37,180 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5221％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
9、 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 83,527,555 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9555％；
反对 37,180 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0445％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,714 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4779％；
反对 37,180 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5221％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
10、 审议通过《关于日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：
同意 46,648,276 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9206％；
反对 37,080 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0794％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,084,814 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4794％；
反对 37,080 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5206％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
11、 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 83,486,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9061％；
反对 78,473 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0939％；弃权 1 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,043,420 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.8981％；
反对 78,473 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.1019％；弃权 1
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
12、 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
表决情况：
同意 45,902,971 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.2147％；
反对 1,315,185 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.7853％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 5,806,709 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 81.5332％；
反对 1,315,185 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 18.4668％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
四、 律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所岑梓彬律师、林草原律师见
证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市德方纳米科技股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
