倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774                  证券简称:倍杰特              公告编号：2024-043



                       倍杰特集团股份有限公司
                   2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年10月14日14：30
    （2）网络投票时间：2024年10月14日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日 上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络
投票的具体时间为：2024年10月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第三届董事会
    5、主持人：董事长权秋红女士。
    6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十四
次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
  二、会议的出席情况
  1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 285,684,493 股，占公司有表决权股份总数
的 69.8899％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 285,012,635 股，占公司有表决权股份总数
的 69.7255％。
    通过网络投票的股东 43 人，代表股份 671,858 股，占公司有表决权股份总数的 0.1644％。
    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 671,858 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1644％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 671,858 股，占公司有表决权股份总数的
0.1644％。
  2、公司部分董事及监事出席本次会议；
  3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

  4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
    三、议案审议表决情况
    1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
    会议以累积投票的方式选举权秋红女士、张建飞先生、权思影女士、张磊先生、郭 以果
女士、王志稳先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日 起三
年。
    总表决情况：
    1.01 选举权秋红女士为公司第四届董事会董事

    同 意 股 份 数 ： 285,049,184 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7776%，权秋红女士当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.02 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事
    同 意 股 份 数 ： 285,037,675 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7736%，张建飞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.03 选举权思影女士为公司第四届董事会董事
    同 意 股 份 数 ： 285,037,675 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7736%，权思影女士当选公司第四届董事会非独立董事。
   1.04 选举张磊先生为公司第四届董事会董事
   同 意 股 份 数 ： 285,038,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7739%，张磊先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   1.05 选举郭以果女士为公司第四届董事会董事
   同 意 股 份 数 ： 285,038,666 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7739%，郭以果女士当选公司第四届董事会非独立董事。
   1.06 选举王志稳先生为公司第四届董事会董事

   同 意 股 份 数 ： 285,038,666 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7739%，王志稳先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   中小股东表决情况：
   1.01 选举权秋红女士为公司第四届董事会董事
   同意股份数：36,549股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4400%。
   1.02 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事
   同意股份数：25,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7270%。
   1.03 选举权思影女士为公司第四届董事会董事

   同意股份数：25,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7270%。
   1.04 选举张磊先生为公司第四届董事会董事
   同意股份数：26,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8766%。
   1.05 选举郭以果女士为公司第四届董事会董事
   同意股份数：26,031股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8745%。
   1.06 选举王志稳先生为公司第四届董事会董事
   同意股份数：26,031股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8745%。
   2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

   会议以累积投票的方式选举王磊先生、余慧芳女士、张能鲲先生为公司第四届董事 会独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
   总表决情况：
   2.01选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事
   同 意 股 份 数 ： 285,039,669 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7743%，王磊先生当选公司第四届董事会独立董事。
   2.02选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事
   同 意 股 份 数 ： 285,039,663 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7743%，余慧芳女士当选公司第四届董事会独立董事。
   2.03选举张能鲲先生为公司第四届董事会独立董事
   同 意 股 份 数 ： 285,039,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7743%，张能鲲先生当选公司第四届董事会独立董事。
   中小股东表决情况：
   2.01选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数：27,034股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0238%。

   2.02选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数：27,028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0229%。
   2.03选举张能鲲先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数：27,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0232%。
   3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
   会议以累积投票的方式选举和少真女士、万诗乐女士、王佳女士为公司第四届监事 会非
职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
   总表决情况：

   3.01 选举和少真女士为公司第四届监事会监事
   同 意 股 份 数 ： 285,039,664 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7743%，和少真女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
   3.02 选举万诗乐女士为公司第四届监事会监事
   同 意 股 份 数 ： 285,039,660 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7743%，万诗乐女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
   3.03 选举王佳女士为公司第四届监事会监事
   同 意 股 份 数 ： 285,039,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.7743%，王佳女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
   中小股东表决情况：
   3.01 选举和少真女士为公司第四届监事会监事
   同意股份数：27,029股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0230%。
   3.02 选举万诗乐女士为公司第四届监事会监事
   同意股份数：27,025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0224%。
   3.03 选举王佳女士为公司第四届监事会监事
   同意股份数：27,021股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0218%。
   四、律师出具的法律意见
   北京市君合律师事务所指派崔健律师、郭晓明律师对本次股东大会进行见证并出具法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议
合法有效。
   五、备查文件

   1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
   2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2024年第二次临时股东大 会的
法律意见书。
   特此公告。
                                                    倍杰特集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二四年十月十五日