证券代码： 300775   证券简称： 三角防务   公告编号： 2024-094

债券代码： 123114   债券简称：三角转债



                西安三角防务股份有限公司
     关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和 《
西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等相
关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时
股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一）下午14：30
召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时股
东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次
会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，会议
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
     4．会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14：
30

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年1月13日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15
：00；

     通 过 深 圳 证 券 交易 所 互 联 网 投 票系 统 投 票 的 具 体时 间 为 ：
2025年1月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

     5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本
通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。

     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

     6．会议的股权登记日：2025年1月6日（星期一）。

     7．出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的股东
       截止2025年1月6日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会
议室

    二、会议审议事项

   本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）：




                                                            备注
提案编码                    提案名称
                                                      该列打勾的栏目可
                                                           以投票

   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                            非累积投票提案
                                                      √作为投票对象的
  1.00      关于修订及制定公司治理制度的议案
                                                      子议案数：（7）
  1.01      关于修订<关联交易管理制度>的议案                  √
            关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资
  1.02                                                        √
            金制度>的议案
  1.03      关于修订<对外担保管理办法>的议案                  √
  1.04      关于修订<对外投资管理制度>的议案                  √
  1.05      关于修订<募集资金管理制度>的议案                  √
  1.06    关于修订<监事会议事规则>的议案            √
          关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的
  1.07                                              √
          议案
  2.00    关于变更会计师事务所的议案                √

    1、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。

    2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独
计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东）。

   3、本次股东大会审议的议案1.06属于特别决议事项，需由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上
述会议审议的议案1.00中包含7个子议案，需逐项表决。

    四、现场会议登记办法

    1．现场登记时间：2025年1月8日（星期三）9:30-12:00，
14:00-17:00。

    2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办
公室。

    3．现场参会登记手续：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持
股凭证办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人
身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式
办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3）
，以便登记确认。书面信函或传真请于2025年1月8日（星期三）
下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

    ① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8
号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025年第
一次临时股东大会”字样）。

    ② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

    4．注意事项：

    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复
印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股
东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

    5. 其他事项：

    （1）会议联系方式

    联系人：李春娟
       电话：029-81660637

       传真：029-81662208

       通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室

       邮编：710089

       （2）会议费用

       本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自
理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。

       六、备查文件

       1.第三届董事会第二十次会议决议。

       附件：

       1.参加网络投票的具体操作流程

       2.授权委托书

       3.参会股东登记表

       特此公告。

                                      西安三角防务股份有限公司

                                                        董事会

                                                2024年12月27日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

   1.投票代码：350775

   2.投票简称：三角投票

   3.填报表决意见或选举票数：

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

      股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
  准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
  已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
  议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
  票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投 票 时 间 ： 2025 年 1 月 13 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30—11:30和13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 通过互联网投票系统投票的时间为2025年1月13日（星期一）
9：15-15:00期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2：

                                   授权委托书

       兹全权委托＿＿＿先生/女士（身份证号码：____________）代
表本人（本单位）出席西安三角防务股份有限公司2025年第一次临时
股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。


                                                   备注     同意   反对   弃权
提案                                              该列打
                      提案名称
编码                                              勾的栏
                                                  目可以
                                                    投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                                 非累积投票提案


                                                  √作为
                                                  投票对
1.00    关于修订及制定公司治理制度的议案            象的
                                                  子议案
                                                  数：（7
                                                    ）
                                                    √
1.01    关于修订<关联交易管理制度>的议案

        关于修订<防范控股股东及关联方占             √
1.02
        用公司资金制度>的议案
                                                    √
1.03    关于修订<对外担保管理办法>的议案

                                                    √
1.04    关于修订<对外投资管理制度>的议案

                                                    √
1.05    关于修订<募集资金管理制度>的议案

                                                    √
1.06    关于修订<监事会议事规则>的议案

        关于制定<股东大会累积投票制实施             √
1.07
        细则>的议案
                                                 √
2.00   关于变更会计师事务所的议案

说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，没有明确
投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公
章。

委托人签名（盖章）：                 委托人证件号码：

委托人持股数：                       委托人股东账号：

受托人签名：                         受托人证件号码：

委托日期：        年     月     日

本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必
须加盖单位公章。）
附件 3：

                       西安三角防务股份有限公司

              2025年第一次临时股东大会参会股东登记表



股东名称


证件号码/统一社会                       法人股东法定
信用代码
                                        代表人姓名


股东账号                                持股数量


出席会议人员姓名                        是否委托参会


代理人姓名                              代理人证件号码


联系电话                                电子邮箱


联系地址                                邮编


备注


附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年1月8日下午17:00之前送达、邮件或传真
方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。