证券代码：300775        证券简称：三角防务     公告编号：2024-093

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12

月20日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通

知，会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出

席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    为充分保障公司年报审计工作，基于审慎性原则，综合考虑公司的业
务发展等情况，同意拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    2．审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

投资项目延期的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在向不

特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用
途及规模不发生变更的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券
的募投项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”的完成时间延

长至2025年6月30日。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3．审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    三、备查文件

    1、《第三届监事会第十七次会议决议》。



    特此公告。

                                西安三角防务股份有限公司

                                         监事会

                                   2024 年 12 月 27 日