证券代码：300775             证券简称：三角防务      公告编号：2024-097

债券代码：123114             债券简称：三角转债




                   西安三角防务股份有限公司
            关于修订及制定部分公司制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日

召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司
治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际

情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进
行修订，并制订相关制度。
    一、 制度修订、制定具体情况

序号                     制度名称                 类型     是否提交股东

                                                             大会审议

1       监事会议事规则                            修订         是

2       总经理工作细则                            修订         否

3       董事会秘书工作细则                        修订         否

4       关联交易管理制度                          修订         是

5       防范控股股东及关联方占用公司资金制度      修订         是

6       对外担保管理办法                          修订         是
7      对外投资管理制度                         修订    是

8      独立董事年报工作制度                     修订    否

9      股东大会累积投票制实施细则               制定    是

10     募集资金管理制度                         修订    是

11     内部控制制度                             修订    否

12     内部审计制度                             修订    否

13     内幕信息知情人登记管理制度               修订    否

14     年报信息披露重大差错责任追究制度         修订    否

15     市值管理制度                             制定    否

16     投资者关系管理制度                       修订    否

17     信息披露管理制度                         修订    否

18     舆情管理制度                             制定    否

19     董事、监事和高级管理人员所持公司股份及   修订    否

       其变动管理制度

     本次修订的公司制度中，《关联交易管理制度》、《防范控股股东
及关联方占用公司资金制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管
理制度》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》、《股东大会
累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通
过后生效适用，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。本次

修订的部分公司制度将同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以
披露。
     特此公告。
西安三角防务股份有限公司

       董事会

   2024 年 12 月 27 日