宁波利安科技股份有限公司
     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照股东大会的相关
决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门
委员会。各专门委员会对董事会负责。截至本说明签署日，公司董事会各专门委
员会人员组成如下：
      专门委员会                    委员                 主任委员（召集人）

      审计委员会            夏宽云、董新龙、陈军               夏宽云

      提名委员会           李士峰、高金波、夏宽云              李士峰

   薪酬与考核委员会         邱翌、董新龙、夏宽云                邱翌
                        李士峰、邱翌、陈军、李芸、夏宽
      战略委员会                                               李士峰
                              云、高金波、董新龙

    公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门
委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《宁波利安科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之签章页）




                                      （盖章）：宁波利安科技股份有限公司


                                                         年    月    日




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