证券代码：300784           证券简称：利安科技           公告编号：2024-016



                     宁波利安科技股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2024 年 7 月 17 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
并结合公司的实际情况，公司拟对以下制度进行修订：
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.07 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.08 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.11 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2.12 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.13 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.14 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。

    本次修订的制度 2.01 至 2.07 尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 8 月 9 日下午 14:00 召开 2024 年
第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    特此公告。


                                           宁波利安科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 24 日