证券代码：300784          证券简称：利安科技           公告编号：2024-017



                    宁波利安科技股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届监事会第五次会
议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2024 年 7 月 17 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波
利安科技股份有限公司监事会议事规则》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                         宁波利安科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 7 月 24 日