证券代码：300784           证券简称：利安科技           公告编号：2024-023



                     宁波利安科技股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于调整部分委员会委员的议案》

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司
董事会审议通过，决定调整部分委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。
具体情况如下：

                         召集人
  专门委员会                                          委员
                     （主任委员）
   审计委员会            夏宽云     李士峰、董新龙
   战略委员会            李士峰     邱翌、陈军、李芸、夏宽云、董新龙、高金波
   提名委员会            高金波     夏宽云、李士峰
薪酬与考核委员会         董新龙     夏宽云、邱翌

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》

    经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 9 月 2 日下午 14:00 召开 2024 年
第五次临时股东会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    特此公告。
宁波利安科技股份有限公司董事会
              2024 年 8 月 16 日