证券代码：300784           证券简称：利安科技       公告编号：2024-029



                   宁波利安科技股份有限公司
         关于公司2024年半年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召
开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第五次
临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况

    根据公司2024年半年度未经审计财务报告，截至2024年6月30日，公司合并
报表可供股东分配的利润为287,282,220.23元，母公司可供股东分配的利润为
285,674,638.57元。按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低原则，公司2024
年半年度可供股东分配的利润为285,674,638.57元。

    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023
年12月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业
绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，
公司拟定的2024年半年度利润分配预案如下：

    公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本56,237,600股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币
11,247,520元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润
分配的总股数为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

   本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

   公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定及公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，且充
分考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于
全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短
缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

   三、利润分配预案的决策程序

   （一）董事会审议

   公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配
预案的议案》，董事会认为该利润分配预案兼顾公司经营发展需要和股东合理
回报，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年第五次临时股东
会审议。

   （二）监事会审议

   公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配
预案的议案》，监事会认为：公司2024半年度利润分配方案符合《公司法》《
中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利
润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公
司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。

   四、其他说明

   本次利润分配预案需经公司2024年第五次临时股东会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议。




                                  宁波利安科技股份有限公司董事会

                                            2024年8月16日