证券代码：300784          证券简称：利安科技           公告编号：2024-024



                    宁波利安科技股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届监事会第六次会
议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储
和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集
资金的存放和使用合法、合规。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《公司法》《中
华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分
配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事
会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                         宁波利安科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 8 月 16 日