证券代码：300784           证券简称：利安科技         公告编号：2024-032



                     宁波利安科技股份有限公司

                 2024 年第五次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1. 本次股东会未出现否决议案的情况；

    2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间：

    现场会议时间：2024 年 9 月 2 日下午 2：00；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 2 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日
9:15-15:00。

    2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有
限公司会议室。

    3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代表共 132 名，代表公司有表决权的股份
39,793,014 股，占公司有表决权股份总数的 70.7587%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 7 名，所持股份 39,625,000 股，占公司有表决权股份总数的
70.4600%；参加网络投票的股东 125 名，所持股份 168,014 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2988%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 126 名，合计代表股份
558,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.9922%。其中：通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 390,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6935％；通过网
络投票的中小股东 125 人，代表股份 168,014 股，占公司有表决权股份总数的
0.2988％。

    3、其他人员出席、列席情况

    公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会
议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票
方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意 39,763,814 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9266%；反对 26,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0671%；弃
权 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0063%。
    中小股东总表决情况：同意 528,814 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.7672%；反对 26,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7848%；弃权 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东会由德恒上海律师事务所的房可、梁晨律师进行现场见证，并出具
了法律意见书，结论如下：

    本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会
所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《宁波利安科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议决议》；

    2、《德恒上海律师事务所关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年第五次临
时股东会之见证意见》。

    特此公告。



                                         宁波利安科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 3 日