证券代码：300784           证券简称：利安科技           公告编号：2024-040



                     宁波利安科技股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2024 年 9 月 19 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整募投项目内部投资结构的公告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    特此公告。
                                           宁波利安科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 24 日