证券代码：300789         证券简称：唐源电气            公告编号：2024-022




                   成都唐源电气股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于2024年5月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月5日以电
子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事
长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

    三、备查文件
    公司第三届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告




                                         成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                  2024年5月8日