证券代码：300789           证券简称：唐源电气          公告编号：2024-038



                   成都唐源电气股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 27
日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额
度合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性较高、风险较低的理财产
品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于
提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计不超过人
民币 3 亿元闲置的自有资金购买理财产品。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告
成都唐源电气股份有限公司监事会
        2024 年 7 月 30 日