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公司公告

贝斯美:第三届董事会第二十三次会议决议公告2024-10-29  

 证券代码:300796           证券简称:贝斯美        公告编号:2024-063




                          绍兴贝斯美化工股份有限公司

                    第三届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

     绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会

 议于2024年10月28日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
 知已于2024年10月23日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。
 会议由董事长陈峰先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高
 管列席了会议,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公
 司章程》的规定。

 二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

     董事会认为:公司《2024年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反
 映了公司2024年三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深
 交所的相关规定,同意对外报出。

     《2024年第三季度报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

     该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

     表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》

  2、 《2024年第五次审计委员会会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

            2024年10月29日