证券代码：300798            证券简称：锦鸡股份         公告编号：2024-073
债券代码：123129            债券简称：锦鸡转债


                      江苏锦鸡实业股份有限公司
              关于锦鸡转债2024年第三季度转股情况的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债
    2.证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份
    3.转股日期：2022 年 05 月 10 日-2027 年 11 月 03 日
    4.当前转股价格：7.93 元/股


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）转
股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司
于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 6.00 亿元。
   （二）可转债上市情况
    本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。
   （三）转股价格调整情况
    根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月 10 日起开始转股，初始转股
价格为 9.53 元/股。
    1.向下修正转股价格
    2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，
并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届
董事会第三次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀
释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将“锦
鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022
年 06 月 07 日。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 06 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公
告》（公告编号：2022-044 号）。

    2.权益分派调整转股价格
    2022 年 06 月 24 日，公司对外披露公告，根据 2021 年年度权益分派的实施
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由为
8.00 元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 07 月 01 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2022-053 号）。

    3.第二次权益分派调整转股价格
    2023 年 06 月 21 日，公司对外披露公告，根据 2022 年年度权益分派的实施
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由为
7.97 元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 03 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2023-045 号）。
    4.第三次权益分派调整转股价格
    2024 年 07 月 05 日，公司对外披露公告，根据 2023 年年度权益分派的实施
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由为
7.95 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 07 月 12 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2024-055 号）。

     二、可转债转股情况
     2024 年第三季度，锦鸡转债因转股减少 517 张，转股数量为 6,519 股。截
至 2024 年 09 月 30 日收市，锦鸡转债剩余 1,940,588 张，未转股比例为 32.3431%。
     2024 年第三季度公司股份变动情况如下：
                       本次变动前                                             本次变动后
                                            本次转股
                   (2024 年 06 月 30 日)                  其他变动        (2024 年 09 月 30 日)
   股份性质                                 增加数量
                                 占总股本                 （股）                       占总股本
                  数量（股）                （股）                       数量（股）
                                   比例                                                  比例
一、限售条件流
                   96,442,439      20.57%          0                 0    96,442,439      20.57%
通股/非流通股

   高管锁定股      96,442,439      20.57%          0                 0    96,442,439      20.57%

   首发前限售股             0       0.00%          0                 0             0       0.00%

二、无限售条件
                  372,360,650      79.43%      +6,519                0   372,367,169      79.43%
流通股

三、总股本        468,803,089        100%      +6,519                0   468,809,608        100%

     注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

     三、备查文件
     1.发行人股本结构表（按股份性质统计）（300798）；
     2.发行人股本结构表（按股份性质统计）（123129）。


     特此公告。




                                                       江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                                         2024 年 10 月 09 日