证券代码：300798           证券简称：锦鸡股份         公告编号：2024-074
债券代码：123129           债券简称：锦鸡转债


                      江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十九次会

议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵
卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    1. 审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2024 年第三季度报
告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    会议决议，通过 2024 年第三季度报告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。
    2.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，会议同意利用不超过 6,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，上述额度

内资金可以滚动使用。同时授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负
责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。

    3.审议《关于制订<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握
和引导舆情导向，及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品种交易价格、
商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相
关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本

制度。
    经审议，通过《舆情管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《舆情管理制度》。

    三、备查文件
    1.《第三届董事会第十九次会议决议》。


    特此公告。




                                        江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 24 日