证券代码：300798           证券简称：锦鸡股份         公告编号：2024-082
债券代码：123129           债券简称：锦鸡转债


                       江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2024 年 12 月 10 日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。本次会议由
董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监
事、部分高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及
《公司章程》的规定。



       二、董事会会议审议情况

       1.审议《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》
    经审慎研究决定，公司拟在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及
投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目“精细化工产品一期项目”达到
预定可使用状态日期进行调整，由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 07 月 31
日。
    经审议，董事会同意对募集资金投资项目计划进度进行调整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（公告编号：2024-084）、国信证
券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金投资项目计划进度调
整的核查意见》。

    三、备查文件

    1.《第三届董事会第二十次会议决议》。


    特此公告。




                                           江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 16 日