证券代码：300798           证券简称：锦鸡股份       公告编号：2024-083
债券代码：123129           债券简称：锦鸡转债



                       江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2024 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2024 年 12 月 10 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主
席王子道先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
   本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及
《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1.审议《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》
    监事会发表书面意见：
   本次募投项目计划进度调整，是受多重因素影响，经公司审慎论证后作出的
决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的
利益，监事会同意对募投项目计划进度进行调整。
    经审议，监事会同意对募集资金投资项目计划进度进行调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（公告编号：2024-084）。

   三、备查文件

   1.《第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。




             江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
                          2024 年 12 月 16 日